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美联储就风险、合规监管对高盛(GS.US)金融科技部门提出警告

2023-08-31 14:41:12来源：智通财经


(资料图片仅供参考)

据报道，在美联储今年早些时候就风险和合规问题发出警告之后，高盛(GS.US)的交易银行业务(TxB)部门已停止签约风险较高的金融科技客户。知情人士称，美国银行业监管机构对高盛与金融科技公司的合作关系提出了风险和合规担忧。监管机构提出的问题包括，高盛在接受高风险非银行客户时，尽职调查和监控程序不足。

资料显示，高盛在交易银行业务(TxB)方面的努力要更具冒险精神一些。传统上，这一领域一直由摩根大通、花旗集团和美国银行主导。这项业务可以帮助企业管理现金、在国际上转移资金并降低风险。此类服务利润丰厚，全球的市场规模超过了1万亿美元。

为了能够与这些老牌银行竞争，高盛把目光转向了科技。TxB是一个自助式的技术平台，可处理管理流动性、支付、托管以及其他的银行业务即服务需求，支持API开放。高盛通过与美国运通、Fiserve、Visa和Stripe等重量级企业合作来支持该平台。其中，高盛与Stripe在2020年合作推出了Treasury产品，而这个产品资金存储和流动就是由高盛支撑的。

自推出以来，TxB已扩张到英国，还有更多地区也已经进入高盛的扩张名单上。该业务负责人Hari Moorthy此前曾预计，到2023年年中，该平台可覆盖36个国家。

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